Как подать сведения в реестр бенефициаров американских компаний?

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) принимает данные о бенефициарных владельцах (UBO) американских компаний. Это происходит в рамках Закона о корпоративной прозрачности 2021 года.

Кто является UBO по американскому законодательству?

Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно: 

• осуществляет существенный контроль над компанией (подробнее о таком контроле) или
• владеет или контролирует не менее 25% акций компании (наиболее стандартный случай).

Когда нужно подать сведения?

Если компания зарегистрирована:

• до 01.01.2024 – до 01.01.2025;
• после 01.01.2024 – в течение 90 календарных дней после регистрации.

Куда сообщать?

В BOI E-Filing System.

Тут можно выбрать способ подачи: загрузить PDF, заполнить форму на сайте или автоматизированными способами по согласованию с FinCEN (это забота вашего провайдера корпоративных услуг).

Я рекомендую заполнять форму на сайте.

Нужен какой-то статус, чтобы подать сведения?

Зарегистрироваться в сервисе можно бесплатно, все достаточно легко и доступно. Не нужно иметь никаких американских документов или быть зарегистированным в какой-либо системе, чтобы стать заявителем, в отличие от того же Кипра.

Какие сведения предоставить?

Нужно указать информацию о компании, заявителе и о бенефициаре.

Что нужно сообщить о UBO? 

• имя;
• дата рождения;
• адрес;
• сведения о документе, удостоверяющем личность, и его скан

Как часто нужно подавать сведения? 

Один раз, пока не потребуется обновить или исправить информацию. Периодически обновлять информацию, как это нужно в некоторых юрисдикциях, не надо.

Можно подать сведения впервые, направить исправления, обновить ранее предоставленную информацию или предоставить информацию о попадании под исключение.

И что потом?

Вы получаете отбивку о подаче сведений и индивидуальный номер обращения. Также Вас должны оповещать о статусе обработки по e-mail, но лучше проверять статус в ручном режиме, почта может не прийти.

Не забудьте скачать сгенерированный отчет в PDF!

Вот и все. И можно возвращаться к делам)