← Ко всем статьям

Коммерческий подкуп. Откаты. Как себя вести в рамках уголовного дела

Адвокат

Автор: Савин Сергей Николаевич

Участник ежегодной конференции 2018 года

18022161 мин

Коллеги, первый раз столкнулся с уголовным делом по коммерческому подкупу (по взяткам дела были, но, понимаю там немного иначе всё), вот в связи с этим хотелось бы посоветоваться как правильно себя вести моему подзащитному.

ООО «Продавец» является крупным продавцом строительных материалов. Менеджер по продажам, мой клиент «Ф». Есть ООО «Покупатель» где менеджер по закупкам Магомед.

Магомед предлагает «Ф» купить у него крупную партию кирпича и покупать и в дальнейшем при условии: «Ф» снижает стоимость одного кирпича на 1 рубль и с каждой купленной партии «Ф» перечисляет на банковскую карту Магомеду 10 000 рублей.

Партии продаваемого кирпича очень большие и для ООО «Продавец» такие условия выгодны.
Так работают в течение 3-х лет. Всех всё устраивает.

Недавно Магомеда прихватили менты, на чем и как не знаю и он рассказал очень много интересного в рамках «досудебного соглашения о сотрудничестве» в том числе и про работу с «Ф». По данному факту ВУД по части 7 ст. 204 УК РФ. Вызывают «Ф» в ГСУ в качестве «свидетеля» (так в повестке).

Директор ООО «Продавец» говорит о том, что никаких негативных последствий для ООО нет, наоборот, продажи сильно выросли.
Смотрел практику, как бы не нашел конкретики. Как бы «давателя» подкупа не привлекают (видимо отрабатывают примечание к статье), но всё таки!

Нет конкретики о подсудности слушания дела. Расследование ведет ГСУ Москвы (один из районов). Видимо по месту получения Магомедом денег с карты. Деньги отправлял менеджер «Ф» из Коломны.

Директор ООО «Продавец» готов подтвердить о том, что никаких негативных последствий у ООО не возникло.
Если есть у кого практика по этой статье прошу поделиться, если что то не в правовом поле то в личку. Благодарю!

Автор публикации

Савин Сергей Николаевич

Адвокат

Савин Сергей Николаевич

Коломна

Адвокат.

     В 1984 году закончил Коломенский машиностроительный техникум. Получил специальность «Техник механик двигателей внутреннего сгорания». Работал в цехе «Машинная сборка» на Коломенском машиностроительном заводе слесарем-сборщиком.

     1984-1986 год срочная служба в Пограничных Войсках КГБ СССР. Пржевальский погранотряд. Нарынский погранотряд (Рота связи. 7-ая Погранзастава). После демобилизации поступил на службу в ГУВД г.Москвы откуда был направлен на учебу в Высшую Следственную Школу МВД СССР в городе Волгограде (факультет Экспертов – криминалистов). В 1989 году перевелся на заочное обучение в Московский Университет МВД СССР. Работал техником – криминалистом в Коломенском УВД. В 1991 году получив диплом, перешел на службу в Следственный отдел Коломенского УВД. Уволился по собственному желанию в 1996 году в должности старшего следователя. Три командировки на Кавказ: Баку, Сумгаит, НКАО (Карабахский конфликт) Степанакерт.

До 2000 года работал юристом  ГОССТАНДАРТа России (Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.)

В 2000 году получил статус адвоката, с этого же времени являлся членом Московской Коллегии Адвокатов «Межрегион».  С 2017 года зарегистрирован в Адвокатском кабинете № 2732 АПМО.

Квалифицированная защита в суде по уголовным и административным делам;  ДТП, экономические споры, наркотические вещества, наркотики, представительство в суде по гражданским, жилищным, наследственным, семейным, земельным, страховым, трудовым и иным спорам. Предоставление квалифицированных консультаций и иной юридической помощи, а так же: восстановление документов на собственность,  восстановление документов, Оформление и ведение наследственного дела с подачей заявления в суд, и ведение судебного дела, Оформление договоров купли-продажи, дарения,  Составление искового заявления и иных процессуальных документов

комплексная защита профессионального адвоката из Коломны по любому уголовному делу. Могу помочь на любом этапе дела, но лучше обратиться как можно раньше, чтобы повысить шансы на успех.

 




Участник ежегодной конференции 2018 года

Получить персональную консультацию
22

Полезная публикация? Нажми «Да»!

Комментарии (15)

Морохин Иван Николаевич
АдвокатМорохин Иван Николаевич

Уважаемый Сергей Николаевич, тут нужно учитывать ещё и ст. 23 УПК РФ, поскольку без заявления / согласия ООО «Продавец», уголовное преследование вообще невозможно, и «откаты» можно рассматривать как эксклюзивные условия для крупного «покупателя». Главное при этом, не создать «группу» откатчиков...

Ну а в отношении самого «Ф», наверное нужно включать примечание 2 к ст. 204 УК РФ.

+7
Савин Сергей Николаевич
АдвокатСавин Сергей Николаевич

Уважаемый Иван Николаевич, благодарю.

Примечание видел, но там распространяется на 1-4 части а у нас 7 (более 150 тыр) хотя по деньгам нужно смотреть и считать всё более внимательно. Менты по беспределу забрали комп и телефон «Ф» а там вся переписка. Сейчас выдвигаюсь в Москву к следопуту ;)

+3
Савин Сергей Николаевич
АдвокатСавин Сергей Николаевич

Уважаемый Иван Николаевич,

тут нужно учитывать ещё и ст. 23 УПК РФ, поскольку без заявления / согласия ООО «Продавец»,Согласия ООО «Продавец» однозначно не давало а вот от ООО «Покупатель», полагаю есть так как Магомед там прилично накосячил и похоже денег увел много.  Месяца 4 назад Магомеда уволили и на его место пришел другой менеджер, который работал «в белую». Полагаю, Магомеда опера начали колоть по другим эпизодам вот он и слился. Сейчас едем в ГСУ, вечером отпишусь. По возможности здесь буду писать с телефона (едем с водителем)

+4
Морохин Иван Николаевич
АдвокатМорохин Иван Николаевич

Месяца 4 назад Магомеда уволили и на его место пришел другой менеджер, который работал «в белую».Уважаемый Сергей Николаевич, если при этом условия отпуска товаров (скидка, возврат «бонусов») остались прежними, можно подумать о версии предоставления эксклюзивных условий завидному покупателю, которые просто были «недооформлены», а о том, что 2Магомед что-то «не доносил» до покупателя, Продавец знать не мог и вообще «весь в белом».

+5
Савин Сергей Николаевич
АдвокатСавин Сергей Николаевич

Уважаемый Иван Николаевич, в том то и дело, что новый менеджер работал без откатов (хотя не знаю точно). Спасибо за мысль. В 9 часов выезжаем, уточню у «Ф»

+4
Гурьев Вадим Иванович
АдвокатГурьев Вадим Иванович

Уважаемый Сергей Николаевич, с обыгрыванием заявы не торопитесь. Были случаи когда книгу КУСП переписывали ради того, чтобы ее туда воткнуть.

Обождите.

+4
Савин Сергей Николаевич
АдвокатСавин Сергей Николаевич

Приехали пораньше. У ментов совещание. Все в кабинете у начальника. Часть кабинетов оставили открытыми. Ужос…

+5
Афанасьев Сергей Михайлович
АдвокатАфанасьев Сергей Михайлович

Уважаемый Сергей Николаевич,

1. по возможности применения примечания к «дателю» — аналогичная ситуация https://centralny--twr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=ec62fec6-5934-4de6-8b82-60d35e53fa63&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=2&_hideJudge=0

2. по применению ст. 23 УПК Ваша мысль верная, сам  с такой ситуацией сейчас «раскачиваю в суде», но оценки пока нет… и в открытой практике не нашел...

3. подсудность (по крайней мере в нашем регионе) — по месту получения первого из платежей (при длящемся составе) — место нахождения отделения банка, где открыт счет «получателя»

+6
Гомон Максим Евгеньевич
АдвокатГомон Максим Евгеньевич

Уважаемый Сергей Николаевич, у меня доверителя осудили по ч.8 ст.204 УК РФ. Но в моем случае я даже похожую практику не нашел. Привлекли конкурсного управляющего организации банкрота, за то, что он просил будущего кредитора (собственника) выплатить ему вознаграждение, которое ему обещали еще до того как он согласился на должность конкурсного управляющего, при этом тот кто обещал в суде это подтвердил. Ну я не об этом, у нас тоже не было ни заявления, ни согласия от СРО, которая предоставила его кандидатуру в АС КК, ни от организации, чей работник без доверенности накатал на него заявление. В итоге судебном заседании, в самом конце процесса, они принесли доверенность, которая якобы была написана за 1 год и 8 месяцев до дня самого процесса. При этом, на предварительном следствии ее не показывали и про нее не говорили, согласия естественно не было. В общем рассказывать долго, сейчас дело в ВС РФ, ждем решения о принятии кассации, одним из оснований для отмены как раз указали нарушение порядка возбуждения уголовного дела — ст.23 УПК РФ. В вашем случае я бы посоветовал вообще не раскачивать эту тему с нарушением ст.23 УПК РФ, чтобы на стадии предварительного следствия они не исправили все. А заявить в конце судебного следствия или вообще в прениях.

+5
Савин Сергей Николаевич
АдвокатСавин Сергей Николаевич

Уважаемый Максим Евгеньевич, всё нормально. Договорились о том что «Ф» идет по делу свидетелем и топит Магомеда по полной.

+4
Гомон Максим Евгеньевич
АдвокатГомон Максим Евгеньевич

Уважаемый Сергей Николаевич,  так у Вас получается не получение, а дача, Тогда да, согласие получают с той стороны. Но тогда как быть с досудебным соглашением, получается Магомед его заключил, и получил против себя дело? Что-то не тут не так…

+2
Савин Сергей Николаевич
АдвокатСавин Сергей Николаевич

Уважаемый Максим Евгеньевич, Магомеда сдали хозяева ООО «Покупатель». Уличили в получении денег, уволили и подали заявление в полицию (СК)

+2