← Ко всем статьям

Как не стать "дропом"? Прочитайте перед тем как устроиться "на работу", чтобы не оказаться в СИЗО по обвинению в мошенничестве

Адвокат

Автор: Филиппов Сергей Валерьевич

Участник конференции Праворуб в Питере 2025

27948312 мин

Не первый и не второй раз сталкиваюсь с ситуацией — молодой человек 18-ти с небольшим лет устраивается «на работу» якобы курьером, выполняет указания куратора, которого никогда не видел, ездит по городу, собирает деньги у пожилых людей и отправляет их «работодателю» — почему-то на криптокошелек.
Иногда кураторы присылают некое подобие какого-то «договора» — называя его то трудовым, то договором оказания услуг, с неким юридическим лицом либо ИП — существующим или вымышленным, для которого якобы выполняется работа — перевозка денег (или иные финансовые услуги).
Молодые люди, которых вовлекают в такую деятельность, после задержания рассказывают сотрудникам полиции о том, что считали свою деятельность вполне законной — обычной работой.
Однако ни следователи, ни судьи эти аргументы всерьез не воспринимают.
Почему? Потому что в этих случаях явно видна фейковость так называемой «трудовой деятельности».

Коротко расскажу о признаках, которые должны насторожить при предложении такой «работы», после которой можно оказаться в СИЗО:

1. Отсутствие четкого понимания, за какие услуги или товары Вы принимаете денежные средства
2. Встречи с «клиентами» на улице, в темном углу, где нет камер, прохожих и т.п.
3. Отсутствие договора материальной ответственности
4. Передача в подтверждение получения денег не квитанции к приходно-кассовому ордеру (ПКО), а каких-либо непонятных документов, особенно если они исходят как бы от государственных органов
5. Требование к Вам расписаться в этих документах за другое лицо
6. Требование называть какое-либо «кодовое слово» (Вы не Штирлиц в тылу врага, какие могут быть явки и пароли)?
7. Внесение денег не в кассу, либо не на расчётный счёт той организации, с которой у Вас заключён договор
8. Общение с руководителем (куратором) через мессенджеры, а не лично в офисе, либо по телефонной связи
9. Требование не пересчитывать деньги при клиенте, а тем более маскировка денег среди каких-то других предметов
10. Передача денег в валюте других государств

Любой из этих пунктов, а тем более их совокупность — это «красный флаг», дающий отмашку началу увлекательного путешествия в СИЗО!

Однако список не является исчерпывающим, каждая ситуация требует осмотрительности и разумной оценки всех обстоятельств и рисков. Думайте головой, берегите себя и близких..

А если попали в такую ситуацию — звоните адвокату по мошенничеству в Санкт-Петербурге  8-951-666-51-26

Сергей Филиппов, Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга «Альянс»

Автор публикации

Санкт-Петербург

                                                                 

Адвокат Палаты адвокатов Санкт-Петербурга. Регистрационный номер в Едином государственном реестре адвокатов № 78/8837

Высшее юридическое (Санкт-Петербургский университет МВД России), высшее экономическое образование (Санкт-Петербургский государственный университет).

Юридический стаж с 1999 года — следователь районного Следственного управления; 2003-2017 года — следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Адвокат с 2017 года. Специализация — уголовно-правовая (защита подозреваемых, обвиняемых, представление интересов свидетелей и потерпевших по уголовным делам).

Осуществляю защиту как на стадиях проведения доследственной проверки (по материалам КУСП — до возбуждения уголовного дела), и предварительного расследования (когда дело находится у следователя или дознавателя), так и в ходе рассмотрения уголовного дела судами первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Двадцатилетний опыт работы по уголовным делам, позволяет даже на начальном этапе (при вступлении в дело), оценить риски для Доверителя, выявить слабые и сильные стороны, понять перспективы и определить грамотную линию защиты. 

Принципы работы:

  • Индивидуальный подход

    Все уголовные дела — индивидуальны, каждая ситуация — хоть немного, но отличается от похожей на нее, но все-же другой, поэтому индивидуальный подход необходим к каждому клиенту и к каждому делу

  • Честность

    Не даю несбыточных обещаний. Решения по уголовным, административным делам и материалам КУСП, принимают должностные лица, а не адвокат. Но я сделаю все возможное, для максимально благоприятного исхода событий.
  • Прозрачность 

    Все условия оказания юридической помощи, в том числе сумма оплаты, четко и понятно прописаны в Соглашении и не могут быть изменены до его выполнения в полном объеме. Это значит, что сумма оплаты оговаривается при заключении Соглашения и остается неизменной.
  • Максимальное погружение в проблему

    Я не занимаюсь осуществлением защиты по назначению следователя и суда, что позволяет уделять каждому моему клиенту — Доверителю и его проблеме, столько времени, сколько потребуется для решения поставленной задачи.

  • Специализация

    Занимаюсь тем, в чем разбираюсь досконально, не пытаясь «объять необъятное». Судебная практика меняется постоянно, необходимо быть «в теме», «держать руку на пульсе», что крайне сложно, оперативно делать, по всему спектру правовых вопросов. Предпочитаю быть профессионалом в своей отрасли права, а не знать «понемногу ни о чем».
  • Команда

    Если у моего Доверителя, есть вопросы по смежным отраслям права (Арбитраж, Семейное, Трудовое, Гражданское, Земельное, Налоговое и т.п.), а также иные, даже не правовые вопросы — в течении нескольких часов он получит консультацию, от коллег, так же досконально разбирающихся в этих вопросах, от экспертов в иных областях. Налажены рабочие контакты с экспертными организациями, а также адвокатами и юристами в разных регионах России. 

Оказываю помощь:

  • Подозреваемым и обвиняемым

    Защита по уголовным делам, на любой стадии, от момента задержания да апелляционного и кассационного обжалования приговора и условно-досрочного освобождения. Несколько примеров: дело по ДТПосвобождение из СИЗОпрекращение дела об оставлении места ДТП, прекращение дела по ч.3 ст.111 УК РФ
  • Свидетелям 

    В уголовном деле, свидетелем может стать, по желанию следователя или суда, практически любой человек, который проходил рядом с тем местом, где произошло преступление, разговаривавший с обвиняемым (потерпевшим) по телефону, сосед кого-либо из лиц, участвующих в деле, да просто человек, который (даже по ошибочному) мнению следователя может знать что-то его интересующее. При этом, на допросе, вопросы могут выходить далеко за пределы обстоятельств, расследуемого преступления, вторгаться в личную жизнь, бизнес и т.п. Не всегда, без помощи адвоката, можно сориентироваться — на какие из них нужно отвечать (под страхом уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных), а какие, следователь, прокурор и суд — не вправе требовать ответа. Также, сразу после допроса, со свидетелем может быть проведены другие следственные действия (очная ставка, опознание, осмотр предметов и документов), о чем при вызове на допрос могут не предупредить и не дать времени подготовиться. Обыски, изъятие различных вещей и документов, наложение ареста на имущество, у свидетелей, также не редки. О том, зачем нужен адвокат при вызове для объяснения — здесь
  • Потерпевшим

    Кажется, что на стороне потерпевшего стоят Закон, прокурор, следователь. Поэтому адвокат тут точно не нужен. Но не стоит забывать о том, что на противоположной стороне, находятся обвиняемый и адвокат-защитник, а то и не один, и по ряду дел, профессиональная юридическая помощь и возможность взглянуть на ситуацию без эмоций — необходимы.
  • Юридическим лицам и ИП

    Представление интересов в ходе проверок, опросов (допросов) сотрудников, осмотров помещений, истребования сведений. Обжалование изъятия продукции, носителей информации (компьютеров), оригиналов документов

Оплата:

  • Наличными
  • Перевод на банковский счет

Участник конференции Праворуб в Питере 2025

Получить персональную консультацию
48

Полезная публикация? Нажми «Да»!

Комментарии (26)

Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Безусловно приведенный список не является исчерпывающим и думаю что коллеги дополнят его примерами из своей практики (ну или теории)

+11
Морохин Иван Николаевич
АдвокатМорохин Иван Николаевич

Уважаемый Сергей Валерьевич, всё верно — молодые люди не думают, и никакие предостережения и «красные флаги» им обычно нипочём, но может быть эта статья хоть кого-то вразумит и убережёт от большой беды.

+14
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемый Иван Николаевич, как показывает практика — думают примерно все, только один до того, как что-то сделать, а другие после…

+7
Главбух
ЭнтузиастГлавбух

Уважаемый Сергей Валерьевич, хороший чек-лист, особенно:

Внесение денег не в кассу, либо не на расчётный счёт той организации, с которой у Вас заключён договори

Передача в подтверждение получения денег не квитанции к приходно-кассовому ордеру (ПКО), а каких-либо непонятных документов, особенно если они исходят как бы от государственных органовэто даже не «красный флаг», а чёткий стоп-сигнал!

+11
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемая glav-buh, да, это уже полный аут!

Искренне не понимаю, зачем люди за относительно небольшое вознаграждение (несколько тысяч рублей как правило) вписываются в такие мутные схемы

Те же деньги можно заработать легально

+11
Главбух
ЭнтузиастГлавбух

Уважаемый Сергей Валерьевич, проблема в том, что большая часть молодёжи, просто не приучена работать. Слишком многие верят в интернет-чушь, и хотят лёгких денег, а не честного заработка.

+11
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемая glav-buh, ну что поделаешь, понимание того что бесплатный сыр (легкие деньги) бывают в основном в мышеловке — придёт, но возможно через некоторые испытания и время

+10
Саутенкина Анна Геннадьевна
АдвокатСаутенкина Анна Геннадьевна

Уважаемый Сергей Валерьевич, в данной схеме — все «красный флаг»

Начиная с того, что эта «работа» заключается в принятии у граждан крупных сумм денег на улице или на лестнице, у парадной и так далее...

Даже в том случае, если бы это не было мошенничеством, это можно квалифицировать как незаконную банковскую деятельность

+8
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Пожалуй можно согласиться, что некоторые формальные признаки 172 УК РФ в таких действиях тоже могут усмотреть (конечно при условии если это будет не хищение денежных средств, а какие-то операции по типу банковских)

+9
Рисевец Алёна Александровна
ЮристРисевец Алёна Александровна

Уважаемый Сергей Валерьевич, скинула ссылку на статью сыну-подростку. Каждый раз после моих подобных «выходок» он говорит, что не дебил и на такое не поведется. Но я продолжаю вести просветительскую работу. 8-|

+12
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемая Алёна Александровна, это очень правильно, что рассказываете о таких ситуациях!

А о том, что «не дебил» — на удивление среди тех, кто оказался в такой ситуации, как раз, (по крайней мере на моей практике) — очень неглупые и перспективные молодые люди — студенты, со знанием иностранных языков, отличники, из хороших семей и так далее..

Но те кто их втягивает в эту деятельность — очень хорошие психологи, поэтому думать «я то не баран, я на такое не поведусь» — довольно самонадеянно, те кто уже попали в такую ситуацию — тоже не считали себя глупыми людьми (и по факту такими не являются), но тем не менее…

+9
Белевитин Сергей Олегович
ЮристБелевитин Сергей Олегович

Полезная статья. Ко мне все чаще обращаются с запросами по этой тематике. Причем разные обстоятельства, есть просто ребята, которые через криптобиржу выводили средства и по 115 ФЗ заблокировали счета, так и горе-студенты, продавшие карты за копейки и получившие иски от прокуратуры о неосновательном обогащении и цифры разные от 1 до десятков

+9
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемый Сергей Олегович, те о ком Вы написали — это те, кому очень повезло отделаться блокировкой счета или иском…

+7
Немцев Дмитрий Борисович
ЮристНемцев Дмитрий Борисович

Уважаемый Сергей Валерьевич, оно конечно все правильно и верно, но: «Но если -бы молодость знала и если -бы старость могла». По моему мнению, борьба с курьерами у которых нет умысла на преступление, а возможно доказать только догадки курьеров об истинной цели их телодвижений это роспись в собственном дебилизме правохоронителей и законодателей. Ваша статья она конечно лишней не будет, вот только кто её прочитает из «группы риска»?

+7
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемый Дмитрий Борисович, благодарю за интересное дополнение к публикации!

Точка зрения об отсутствии умысла на совершение мошенничества, имеет место быть, но скажем так, далеко не всегда она находит своё подтверждение.

А по поводу того, кто публикацию прочитает — по крайней мере два человека из «группы риска» ее прочитали, если каждый из них хотя бы что-то из прочитанного расскажет своим знакомым — считаю, что статья написана не зря

+10
Малкова Александра Михайловна
АдвокатМалкова Александра Михайловна

это те, кому очень повезло отделаться блокировкой счета или иском…Уважаемый Сергей Валерьевич, а где та грань, которая отделяет гражданско-правовую ответственность от уголовной?

+4
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемая Александра Михайловна, думаю что по крайней одним из параметров, как верно отметил коллега Немцев Д.Б. -является наличие умысла

+6
Черенков Алексей Николаевич
АдвокатЧеренков Алексей Николаевич

Уважаемый Сергей Валерьевич,

понимание того что бесплатный сыр (легкие деньги) бывают в основном в мышеловке — придёт, но возможно через некоторые испытания и времяглядя на действия некоторых представителей современной молодёжи, у меня складывается ощущение, что понимание придёт не всем.

+5
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемый Алексей Николаевич, наверно это не проблема конкретного поколения — всегда есть те кто думает и те кто думает потом

И среди молодёжи, и среди людей среднего возраста, и среди пожилых — встречал разных по адекватности

+5
Саутенкина Анна Геннадьевна
АдвокатСаутенкина Анна Геннадьевна

Уважаемый Сергей Валерьевич, а может быть все проще?

Возможно это осознанный выбор стать соучастником мошенничества, а после того как задержали — изображать, что ничего не понимал и думал что это такая «работа»?

+1
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемая user95354, сомневаюсь. Как правило те, кто выступает в роли курьеров получают очень незначительную часть денежных средств потерпевшего — несколько тысяч из стотысячных (и более) сумм.

Если бы они изначально шли совершать преступление — оставляли бы всю сумму себе, не отправляя «куратору» и с одного эпизода заработали больше, чем с десяти…

+5
Субочева Нажия Джафяровна
АдвокатСубочева Нажия Джафяровна

Уважаемый Сергей Валерьевич, а  подписание договора о полной индивидуальной материальной ответственности не остановило бы курьеров от желания присвоить полученные ими денежные средства потерпевших, размер которых они узнавали лишь после получения?

+2
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемая Нажия Джафяровна, подписанный договор о материальной ответственности на мой взгляд заставил бы 10 раз подумать — кому перечисляешь деньги, это точно та организация, от имени которой действуешь, почему не в кассу, не на счёт, а на криптокошелек, чем подтверждается то что деньги перечислены именно туда, куда должны поступить?

+1
Субочева Нажия Джафяровна
АдвокатСубочева Нажия Джафяровна

Уважаемый Сергей Валерьевич, в таких случаях возникает очень много вопросов, ответы на которые чаще всего все-таки в пользу курьеров.

+2
Филиппов Сергей Валерьевич
АдвокатФилиппов Сергей Валерьевич

Уважаемая Нажия Джафяровна, на моей практике не встречал ни одного случая задержания курьера, у которого был нормально оформленный пакет документов, который выдавал бы квитанцию к ПКО о получении денег от имени организации где он трудоустроен и сдавал деньги в кассу (переводил на счет) организации-работодателя. Если хотя бы эти условия выполнялись — то да, можно всерьёз говорить о чем-то в пользу курьера

+2
Субочева Нажия Джафяровна
АдвокатСубочева Нажия Джафяровна

Уважаемый Сергей Валерьевич, если бы эти условия выполнялись, то курьеров к уголовной ответственности вообще  не привлекали бы.

+2